Master en conformité: fraude et blanchiment

Informations générales

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Description du programme

Le Master in Compliance: Fraud and Laundering est un master en ligne proposé par une école de commerce prestigieuse. Le programme transmet toutes les connaissances nécessaires pour diriger la fonction Conformité ou Conformité réglementaire de tout type d'organisation.

Le master en ligne en conformité traite de la gestion des risques de non-conformité légale et réglementaire pouvant affecter les organisations. Le contenu plonge dans les normes ISO 31000: 2018 et la norme ISO 19600 pour les systèmes de gestion de la conformité, ainsi que dans la norme de conformité pénale espagnole: UNE 19601. En outre, il offre une vue complète sur la prévention de la fraude et de la corruption et les règles contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L'objectif de ce programme de formation est d'offrir une spécialisation de qualité pour répondre à la forte demande de professionnels ayant des connaissances dans le domaine de la conformité réglementaire. Le contenu de la formation vous permet également d'acquérir une vision internationale des réglementations de conformité financière et des procédures de due diligence.

Les connaissances transmises par le Master Conformité permettent d'acquérir des postes d'exception au sein des entreprises et de conseiller la direction dans la prise de décision.

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Programme d'études

Cours 1. Qu'est-ce que la conformité?

  • Types d'obligations.
  • Fonction de conformité.
  • Modèles de conformité.
  • Fondamentaux de la gestion des risques: ISO 31000: 2018.

Cours 2. Conformité: réglementations, systèmes et responsabilités

  • Ethique et gouvernance d'entreprise.
  • Conformité de l'entreprise: rôle et responsabilités.
  • Systèmes de gestion de la conformité.
  • Règlements de base de conformité financière.

Cours 3. ISO 19600. Systèmes de gestion de la conformité.

  • Objectifs et champ d'application ISO 19600.
  • Contexte de l'organisation.
  • Leadership.
  • Responsabilité, autorité et rôles organisationnels.
  • La planification
  • Évaluation de la performance.
  • UNE 19601: Systèmes de gestion de la conformité pénale

Cours 4. Mise en œuvre du plan de conformité.

  • Analyse de l'entité juridique.
  • Préparation du rapport de recommandations.
  • Préparation du plan de conformité pour l'entreprise.
  • Matériel constituant le plan de conformité.
  • Préparation de la carte des risques.
  • Implément

Cours 5. Diligence raisonnable Conformité et conflits d'intérêts.

  • Procédures de due diligence interne.
  • Opérations et contrats nécessitant une diligence raisonnable.
  • Contenu et portée de la diligence raisonnable. Aspects pratiques.
  • Contrôles des conflits d'intérêts.
  • Diligence raisonnable continue. Suivi des relations avec les tiers et de l'exécution des contrats. Le problème du conflit.
  • Clauses éthiques comme forme de gestion des risques par des tiers.

Cours 6. Fraude et blanchiment: perspective internationale.

  • Concept de fraude.
  • Concept de blanchiment d'argent.
  • La lutte contre le blanchiment d'argent en Europe.
  • La lutte contre le blanchiment d'argent en Amérique.

Cours 7. Obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent.

  • Sujets Obligés de prévenir le blanchiment d'argent.
  • Mesures de diligence raisonnable.
  • Mesures de contrôle interne.
  • Communication des opérations au Service Exécutif pour la Prévention du Blanchiment d'Argent (SEPBLAC).
  • Obligations pour les petits sujets.
  • Respect des obligations de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Cours 8. ISO 37001. Systèmes de gestion anti-corruption.

  • Exigences d'un système de gestion anti-corruption.
  • La gestion des ressources.
  • Opérations du système de gestion anti-corruption.
  • Évaluation des performances et amélioration d'un système de gestion anti-corruption.

Cours 9. Mémoire de maîtrise.

Pourquoi étudier ce maître?

Étudier un Master en Conformité: Fraude et Blanchiment vous permet d'acquérir des connaissances spécialisées dans le domaine juridique et financier pour vous différencier des autres professionnels. Le programme académique de l'enseignement supérieur couvre tous les domaines liés à la conformité et à la prévention du blanchiment d'argent ou du blanchiment d'argent. C'est un programme unique en espagnol, destiné aux professionnels ayant un potentiel de gestion.

Tous les contenus de ce master en ligne en conformité sont enseignés par des professeurs experts, qui exercent des fonctions de conformité à haute responsabilité dans les grandes entreprises.

Au terme de cette formation en ligne, l'étudiant sera capable de maîtriser les normes ISO 31000, ISO 19600 et ISO 37001. De plus, il aura les compétences pour diriger la mise en place d'un système de gestion de la conformité et saura développer des matrices de risques dans ce domaine. D'autre part, une formation spécialisée en Conformité nous permet de mettre en œuvre des modèles généraux de Conformité basés sur les réglementations internationales, telles que SEPBLAC, SARLAFT, Solvabilité, etc.

La méthodologie en ligne de ce master spécialisé en Conformité règlementaire et prévention de la fraude et du blanchiment d'argent est conçue pour permettre de concilier vie professionnelle et familiale de l'étudiant avec sa formation.

Que vais-je apprendre?

À l'issue du Master en Conformité: Fraude et Blanchiment, vous serez en mesure de:

  • Diriger la mise en œuvre des systèmes de gestion de la conformité selon la norme ISO 19600.
  • Maîtriser les réglementations internationales de conformité financière.
  • Appliquer les procédures internes de diligence raisonnable.
  • Connaître les obligations de conformité en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
  • Préparez le plan de conformité pour les grandes entreprises.
  • Connaître les exigences d'un système de gestion de la conformité pénale selon UNE 19601.
  • Gérer les ressources d'un système de gestion anti-corruption ISO 37001.

À qui il est adressé?

Ce master en ligne s'adresse spécialement à:

  • Avocats qui souhaitent se spécialiser dans la conformité d'entreprise et la prévention de la fraude.
  • Professionnels et techniciens financiers cherchant à se spécialiser dans la conformité.
  • Responsables de la conformité, du contrôle interne, de l'audit ou du contrôle de gestion des sociétés.
  • Diplômés de toute spécialité à potentiel managérial, qui nécessitent une formation en conformité réglementaire.
  • Conseillers et gestionnaires pour la prévention du blanchiment d'argent ou du blanchiment d'argent.
Mis à jour le Oct. 2020

À propos de l'établissement

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Continuer

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Réduire
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